Ideas startup
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- Listas restringidas Busca a cualquier persona en listas FBI, OFAC, PEPs, PGR, entre otras.
- Información de seguridad Identifica la IP, geolocalización, nivel de riesgo, TOR y VPNs utilizados al momento del registro.
Matriz & perfil de riesgo de tu empresa y de clientes
Configura e implementa tu Enfoque Basado en Riesgo de acuerdo a tus necesidades y obtén analíticas de riesgo de diferentes tipos de clientes o de tu empresa para mitigar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraude
Reportes regulatorios
Generamos todos los reportes para la autoridad con la información requerida antes de que te enteres que los necesitas para que siempre entregues en tiempo y forma.
Evento a reportar
Operaciones relevantes, operaciones inusuales, internas preocupantes, requerimientos de la autoridad, y más.
Generación automática
En caso de requerimiento de la autoridad, el sistema interpreta el XML y genera los reportes en el formato correcto. Para las operaciones relevantes e inusuales, se generan automáticamente al generarse el evento.
Aprobación y envío a autoridad
El envío de los reportes es autorizado por los roles relevantes y queda registrado quién hizo qué. Todo queda listo para enviar.
Widget
Integra una interfaz personalizable con una sola línea de código
Personalización
Puedes decidir la imagen y funcionalidad del widget.
Web, iOS, Android
Adaptable a cualquier plataforma.
Backend propio o almacenaje seguro
Cada registro puede ser envíado a tu propio backend o lo almacenamos nosotros.
- El almacenamiento manejado tiene un costo adicional
Flujos predefinidos
Te damos un catálogo con flujos para cumplir con diferentes niveles de cuenta de acuerdo a la regulación.
Monitoreo de transacciones y generación de alertas
Crea tu propio sistema de alertas con información clara y completa de todos los perfiles y transacciones de tus clientes
Parametriza
Crea y configura alertas conforme a tus modelos de riesgo para que seas notificado solo cuando exista actividad relevante.
Notifica
Controla, investiga y envía notificaciones y alertas a través de nuestro sistema de comunicación interno.
Enriquece
Utiliza cualquier dato sobre tus perfiles y transacciones para el monitoreo y alertas.
Sanction screening
Somos expertos en algoritmos de búsqueda lo que nos permite hacer búsquedas detalladas, ahorrándote miles de horas en falsos positivos
Más de 30 listas
Nacionales e internacionales
Monitoreo contínuo
Cada 48 horas se realiza una actualización de las listas y una nueva búsqueda de todos los expedientes
Bitácora de búsqueda
Se mantiene un registro inalterable de todas las búsquedas para incrementar la trazabilidad
Evita falsos positivos
Configura reglas de búsqueda para reducir el número de falsos positivos y obtener únicamente lo que estás buscando. Creamos el único algoritmo de búsqueda especializado en fonética del español
Ejemplos de uso
Cumplimiento con Ley Fintech
Cumple con las normas de la CNBV. Nos aseguramos que tu cliente es quien dice ser y que no aparezca en listas negras.
Incorporación de proveedores
Olvídate del papeleo y de los largos procesos de validación de documentación de tus proveedores, ¿por qué no mejor automatizarlo?
Restricciones de edad
Hay veces que es necesario validar que los usuarios cumplan requisitos de edad. Valida que en realidad se encuentren dentro del rango establecido.
Integración de empleados
Asegúrate que tus empleados te proporcionen de forma correcta su información.
Recuperación de cuentas
La mayoría de los fraudes de identidad ocurren en los procesos de recuperación de cuentas. Evítalos con nuestras herramientas de verificación.
Productos de alto costo
Olvida el papeleo y procesos manuales al momento de vender productos de alto costo como coches, casas, entre otros.
Bases Gubernamentales
Extracción de datos
Búsqueda en Listas
Prueba Biométrica
Oauth
Payment Electronic Billing
IMSS API
SITU is building a messaging app to help people connect with their local government. It’s meant to make government more approachable and transparent to the public.
PDF Scapper
HTML scrapper
A data science company that helps people better understand their personal data.
A chatbot that connects you with friends, family, and colleagues when you’re in the hospital, prison or other.
A startup that makes it easier for employees to access corporate benefits like insurance, vacation, and retirement plan.
A startup that helps people figure out the best way to buy a house (e.g. whether to buy an older home or to renovate an existing one)
A tool for assessing the value of real estate assets like buildings, parking lots, and more.
Infonavit API
Governmental compliance
A startup that helps people choose where to live based on what is happening in their life, not just on what they can afford
A home security company that uses sensors to monitor the security of a home or building, paying users a fee for each intrusion detected.
A company that provides a way to collect, track and analyze patient care data and insights.
Justice API
Medical service
INE Validator
This startup has built a medical app to help in-home care providers manage their client’s data.
SAT services
Electronic Billing
Birthday act
Document Validator
Documents API
Passport and travel visa
A startup that helps companies locate and hire the right candidates, including people who are blind or visually impaired.
Multas app
A tool for real estate agents to manage their listings better. They aim to make the whole process faster and easier.
A live-chat service for health insurance.
Cam IA for police
House Purchase app
Documents
Discovery app
Smart contracts (Rents, )
Whatsapp and Number
Contracts generator by IA.
Credit
Banks
Seguros
INEGI
CFE
Sepomex Postal Code API
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